Опубликовано «02» июля 2021г.

ОТЧЕТ

 об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Рязаньзернопродукт»

 

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Рязаньзернопродукт"
Место нахождения и адрес общества:	390029, обл. Рязанская, г. Рязань, ул. Чкалова, д.48-В
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 июня 2021 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Моткова Оксана Олеговна по доверенности № 805 от 25.12.2019 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 июня 2021 года

Председатель общего собрания акционеров: Нестеров Валентин Алексеевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Окорокова Галина Владимировна.

 

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Выборы членов счетной комиссии Общества.

2) Утверждение годового отчета.

3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание ревизора Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) О ликвидации Общества.

9) О назначении ликвидатора Общества.

10) О внесении в ЕГРЮЛ соответствующих сведений в связи с ликвидацией Общества.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Выборы членов счетной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 717 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 717 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 573 684
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.647511%

 

Распределение голосов

 

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Окорокову Галину Владимировну	1 573 684	100.00	0	0	0	0
2	Кожанову Елену Игоревну	1 573 684	100.00	0	0	0	0
3	Ляханову Ольгу Владимировну	1 573 684	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших  участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Счетной комиссии:

1. Окорокову Галину Владимировну

2. Кожанову Елену Игоревну

3. Ляханову Ольгу Владимировну

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Избрать в состав Счетной комиссии:

1. Окорокову Галину Владимировну

2. Кожанову Елену Игоревну

3. Ляханову Ольгу Владимировну

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 717 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 717 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 573 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.647511%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 573 684	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 573 684	100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить годовой отчет Общества.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Утвердить годовой отчет Общества.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 717 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 717 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 573 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.647511%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 573 684	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 573 684	100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 717 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 717 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 573 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.647511%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 573 684	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 573 684	100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года (в размере 72 тыс. рублей). Утвердить дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того, что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 июля 2021 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в следующие сроки: зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года (в размере 72 тыс. рублей). Утвердить дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того, что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 июля 2021 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в следующие сроки: зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 585 525
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 585 525
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 868 420
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.647511%

 

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Погибелев Александр Федорович	1 573 684
2	Камфорина Любовь Михайловна	1 573 684
3	Нестеров Валентин Алексеевич	1 573 684
4	Баглыкова Елена Александровна	1 573 684
5	Гончарова Галина Владимировна	1 573 684
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		7 868 420

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров:

1. Погибелев Александр Федорович

2. Камфорина Любовь Михайловна

3. Нестеров Валентин Алексеевич

4. Баглыкова Елена Александровна

5. Гончарова Галина Владимировна

 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Избрать в Совет директоров:

1. Погибелев Александр Федорович

2. Камфорина Любовь Михайловна

3. Нестеров Валентин Алексеевич

4. Баглыкова Елена Александровна

5. Гончарова Галина Владимировна

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 717 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	143 421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

 

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 717 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 717 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 573 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.647511%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 573 684	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 573 684	100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить аудитором Общества на 2021г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН»

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Утвердить аудитором Общества на 2021г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН»

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

          О ликвидации Общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 717 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 717 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 573 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.647511%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 573 684	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 573 684	100.0000

 

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

1. Ликвидировать Общество в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») в добровольном порядке.

2. Установить, что в соответствии со ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) с момента назначения ликвидатора к нему переходят полномочия по управлению делами Общества.

3. Утвердить следующий порядок и сроки ликвидации Общества в соответствии со ст. 61-64 ч. 1 ГК РФ, ст. 21-24 ФЗ «Об АО»:

3.1. Ликвидатор Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации Общества направляет в Федеральную налоговую службу (далее - регистрирующий орган) по месту нахождения Общества уведомление о принятии решения о ликвидации Общества и формировании Ликвидатора (форма № Р15016) с приложением решения о ликвидации Общества в письменной форме, а после такого уведомления опубликовывает сведения о принятии решения о ликвидации Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

3.2. Ликвидатор уведомляет в письменной форме всех кредиторов Общества о ликвидации Общества путем направления сообщений заказными письмами, а также опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований кредиторами.

3.3. Кредиторы Общества в течение 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества (далее - Срок для предъявления требований кредиторами) вправе предъявить свои требования.

3.4. Со дня принятия решения о ликвидации Общества до даты составления промежуточного ликвидационного баланса Ликвидатор Общества принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.

3.5. После окончания Срока для предъявления требований кредиторами, но не ранее срока, установленного п. 4 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Ликвидатор Общества составляет промежуточный ликвидационный баланс, утверждаемый решением Общего собрания акционеров Общества, который должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты Ликвидатором.

3.6. Ликвидатор Общества в течение 5 (пяти) дней с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса Общества Общим собранием акционеров Общества уведомляет регистрирующий орган о составлении промежуточного ликвидационного баланса Общества путем представления уведомления (форма № Р15016).

3.7. Ликвидатор Общества производит выплаты денежных сумм кредиторам Общества в порядке очередности, установленной ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом Общества со дня его утверждения.

3.8. Ликвидатор Общества после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается решением Общего собрания акционеров Общества и представляется в регистрирующий орган вместе с заявлением о государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией.

3.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется (передается) Ликвидатором между акционерами Общества.

3.10. Ликвидатор Общества после утверждения ликвидационного баланса Общества и передачи оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества Общества в пользу акционеров Общества осуществляет юридические и фактические действия по государственной регистрации в связи с ликвидацией Общества, путем представления в регистрирующий орган заявления о государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией (форма № Р15016).

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О назначении ликвидатора Общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 717 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 717 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 573 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.647511%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 573 684	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 573 684	100.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать ликвидатором Общества Самохвалова Вячеслава Игоревича

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

О внесении в ЕГРЮЛ соответствующих сведений в связи с ликвидацией Общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 717 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 717 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 573 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.647511%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 573 684	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 573 684	100.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Внести в ЕГРЮЛ соответствующие сведения в связи с ликвидацией Общества

 

Председатель собрания _______________________________ Нестеров В.А.

 

Секретарь собрания __________________________________ Окорокова Г.В.

 

Опубликовано «04» июня 2021г.

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Рязаньзернопродукт»

(далее также - АО «Рязаньзернопродукт», Общество)

 

Акционерное общество «Рязаньзернопродукт»

(место нахождения: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2021г.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 июня 2021 года. Последним днем приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования является 27 июня 2021 года - день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приема заполненных бюллетеней).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, АО «Рязаньзернопродукт».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 03 июня 2021г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Выборы членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение  аудитора Общества.
8. О ликвидации Общества;
9. О назначении ликвидатора Общества;
10. О внесении в ЕГРЮЛ соответствующих сведений в связи с ликвидацией Общества.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней) по адресу: г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, приемная, с 10-00ч. до 12-00ч. и с 14-00ч. до 16-00ч.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                     

АО «Рязаньзернопродукт»                                                                                                                          Нестеров В.А.

 

 

 

Опубликовано «07» октября 2020г.

ОТЧЕТ

 об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Рязаньзернопродукт»

 

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Рязаньзернопродукт"
Место нахождения и адрес общества:	390029, обл. Рязанская, г. Рязань, ул. Чкалова, д.48-В
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	1 сентября 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 сентября 2020 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Моткова Оксана Олеговна по доверенности № 805 от 25.12.2019 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	05 октября 2020 года

Председатель общего собрания акционеров: Алексеев Андрей Васильевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Бусырева Татьяна Андреевна.

 

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Выборы членов счетной комиссии Общества.

2) Утверждение годового отчета.

3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Выборы членов счетной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 717 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 717 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 573 684
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.6475%

 

Распределение голосов

 

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Окорокову Галину Владимировну	1 573 684	100.00	0	0	0	0
2	Леснову Галину Сергеевну	1 573 684	100.00	0	0	0	0
3	Ляханову Ольгу Владимировну	1 573 684	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших  участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Счетной комиссии:

1. Окорокову Галину Владимировну

2. Леснову Галину Сергеевну

3. Ляханову Ольгу Владимировну

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Избрать в состав Счетной комиссии:

1. Окорокову Галину Владимировну

2. Леснову Галину Сергеевну

3. Ляханову Ольгу Владимировну

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 717 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 717 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 573 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.6475%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 573 684	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 573 684	100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить годовой отчет Общества.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Утвердить годовой отчет Общества.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 717 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 717 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 573 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.6475%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 573 684	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 573 684	100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 717 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 717 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 573 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.6475%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 573 684	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 573 684	100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года (в размере 0 рублей). Утвердить дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того, что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 06 октября 2020 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в следующие сроки: зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года (в размере 0 рублей). Утвердить дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того, что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 06 октября 2020 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в следующие сроки: зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 585 525
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 585 525
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 868 420
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.6475%

 

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Погибелев Александр Федорович	1 573 684
2	Камфорина Любовь Михайловна	1 573 684
3	Нестеров Валентин Алексеевич	1 573 684
4	Баглыкова Елена Александровна	1 573 684
5	Попов Александр Борисович	1 573 684
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		7 868 420

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров:

1. Погибелев Александр Федорович

2. Камфорина Любовь Михайловна

3. Нестеров Валентин Алексеевич

4. Баглыкова Елена Александровна

5. Попов Александр Борисович

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Избрать в Совет директоров:

1. Погибелев Александр Федорович

2. Камфорина Любовь Михайловна

3. Нестеров Валентин Алексеевич

4. Баглыкова Елена Александровна

5. Попов Александр Борисович

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 717 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	143 421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

 

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 717 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 717 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 573 684
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.6475%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 573 684	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 573 684	100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить аудитором Общества на 2020г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН»

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Утвердить аудитором Общества на 2020г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН»

                                        

 

 

Опубликовано «02» сентября 2020г.

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Рязаньзернопродукт»

(далее также - АО «Рязаньзернопродукт», Общество)

 

Акционерное общество «Рязаньзернопродукт»

(место нахождения: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 сентября 2020г.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 сентября 2020 года. Последним днем приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования является 24 сентября 2020 года - день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приема заполненных бюллетеней).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, АО «Рязаньзернопродукт».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 01 сентября 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Выборы членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение  аудитора Общества.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней) по адресу: г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, приемная, с 10-00ч. до 12-00ч. и с 14-00ч. до 16-00ч.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                      

АО «Рязаньзернопродукт»                                                                                                                          Алексеев А.В.

 

 

Опубликовано «17» мая 2019г.

 

ОТЧЕТ

 об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Рязаньзернопродукт»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рязаньзернопродукт».

Место нахождения (адрес) Общества: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 апреля 2019г.

Дата проведения общего собрания: 13 мая 2019г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21. 

Председатель общего собрания акционеров: Бусырева Татьяна Андреевна.

Секретарь общего собрания акционеров: Окорокова Галина Владимировна.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченные лица регистратора: Сергеева Г.А. по доверенности № 0462 от 26.12.2017г.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров: 16 мая 2019г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1) Выборы членов счетной комиссии Общества.

2) Утверждение годового отчета.

3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Выборы членов счетной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 751 447
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 751 447
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 506 904
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.0377%

 

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Сорочан Юлия Петровна	1 506 904	100.00	0	0	0	0
2	Камфорина Любовь Михайловна	1 506 904	100.00	0	0	0	0
3	Гродзинская Наталья Сергеевна	1 506 904	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

1.1. Избрать в состав Счетной комиссии

Сорочан Юлию Петровну

1.2. Избрать в состав Счетной комиссии

Камфорину Любовь Михайловну

1.3. Избрать в состав Счетной комиссии

Гродзинскую Наталью Сергеевну

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 751 447
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 751 447
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 506 904
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.0377%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 506 904	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 506 904	100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить годовой отчет Общества.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 751 447
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 751 447
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 506 904
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.0377%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 506 904	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 506 904	100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 751 447
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 751 447
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 506 904
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.0377%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 506 904	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 506 904	100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года (в размере 1 257 тыс. рублей). Утвердить дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того, что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 01 июня 2019г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в следующие сроки: зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 08 июля 2019г.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 757 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 757 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 534 520
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.0377%

 

 

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Деменов Алексей Иванович	1 506 904
2	Алексеев Андрей Васильевич	1 506 904
3	Деменов Борис Алексеевич	1 506 904
4	Огурлиев Ахмед Рамазанович	1 506 904
5	Бусырева Татьяна Андреевна	1 506 904
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		7 534 520

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Деменов Борис Алексеевич

4. Огурлиев Ахмед Рамазанович

5. Бусырева Татьяна Андреевна

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 751 447
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 750 897
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 506 904
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.0647%

 

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Королева Светлана Игорьевна	1 506 904	100.00	0	0	0	0
2	Кожанова Елена Игоревна	1 506 904	100.00	0	0	0	0
3	Вязникова Ирина Евгеньевна	1 506 904	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших  участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

6.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии

Королеву Светлану Игорьевну

6.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии

Кожанову Елену Игоревну

6.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии

Вязникову Ирину Евгеньевну

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 751 447
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 751 447
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 506 904
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.0377%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 506 904	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 506 904	100.0000

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

7. Утвердить аудитором Общества на 2019г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН», а также утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН» аудитором Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Председатель собрания _______________________________ Бусырева Т.А.

 

Секретарь собрания __________________________________ Окорокова Г.В.

 

 

Опубликовано «19» апреля 2019г.

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Рязаньзернопродукт»

 

Акционерное общество «Рязаньзернопродукт»

(место нахождения: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «13» мая 2019г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11-30 часов по месту его проведения.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 12-00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «18» апреля 2019г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Выборы членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение  аудитора Общества.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «23» апреля 2019 года по адресу: г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, приемная, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

 

Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет производиться с 11-30 часов 13 мая 2019г. по месту проведения собрания.  При себе иметь документ, удостоверяющий личность и (или) доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров для прохождения процедуры регистрации участников собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, АО «Рязаньзернопродукт».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: до 11 мая 2019 года.

 

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                     

АО «Рязаньзернопродукт»                                                                                                                          Бусырева Т.А.

 

Опубликовано «27» июня 2018г.

 

ОТЧЕТ

 об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Рязаньзернопродукт»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рязаньзернопродукт».

Место нахождения Общества: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2018г.

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2018г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.  

Председатель общего собрания акционеров: Бусырева Татьяна Андреевна.

Секретарь общего собрания акционеров: Филатова Екатерина Сергеевна.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Сычева Валентина Константиновна (доверенность №0010 от 20.01.2017г.)

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 25 июня 2018г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

 

Выбор членов счетной комиссии Общества.

Утверждение годового отчета.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание ревизора Общества.

Утверждение аудитора Общества.

Об утверждении передаточного акта при реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения из него акционерного общества «Зернопродукт» в новой редакции

Об утверждении в новой редакции Устава акционерного общества «Зернопродукт», создаваемого при реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

1.	Выбор членов счетной комиссии Общества.
	Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1504404
Наличие кворума:	есть (87,61 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить счетную комиссию в следующем составе: 

 

Сорочан Юлия Петровна

 

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Камфорина Любовь Михайловна

 

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Гродзинская Наталья Сергеевна

 

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить счетную комиссию в следующем составе: 

1. Сорочан Юлия Петровна

2. Камфорина Любовь Михайловна 

3. Гродзинская Наталья Сергеевна

 

2.	Утверждение годового отчета.
	Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1504404
Наличие кворума:	есть (87,61 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет Общества.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить годовой отчет Общества.

 

3.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

 

	Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1504404
Наличие кворума:	есть (87,61 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

4.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
	Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1504404
Наличие кворума:	есть (87,61 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года (в размере 39 186 тыс. рублей). Утвердить дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того, что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 10 июля 2018г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в следующие сроки: зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 14 августа 2018г.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года (в размере 39 186 тыс. рублей). Утвердить дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того, что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 10 июля 2018г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в следующие сроки: зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 14 августа 2018г.

 

5.	Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	8585525
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	8585525
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	7522020
Наличие кворума:	есть (87,61 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

 

Итоги кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:

Деменов Алексей Иванович  - «ЗА»  - 1504404 голоса

Алексеев Андрей Васильевич - «ЗА»  - 1504404 голоса.

Бусырева Татьяна Андреевна  - «ЗА»   1504404  голоса.

Огурлиев Ахмед Рамазанович - «ЗА»  - 1504404 голоса.

Деменов Борис Алексеевич - «ЗА» - 1504404  голоса;

 

«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич 

3. Бусырева Татьяна Андреевна

4. Огурлиев Ахмед Рамазанович

5. Деменов Борис Алексеевич 

 

6.	Избрание ревизора Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1504404
Наличие кворума:	есть (87,61 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать ревизором Общества Егорову Марину Александровну.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Избрать ревизором Общества: Егорову Марину Александровну.

 

 

Утверждение аудитора Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1504404
Наличие кворума:	есть (87,61 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2018г. - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит».

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить аудитором Общества на 2018г. - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит».

 

 

Об утверждении передаточного акта при реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения из него акционерного общества «Зернопродукт» в новой редакции.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1751447
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1751447
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1506904
Наличие кворума:	есть (86,04 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить передаточный акт на 31.03.2017 при реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения из него акционерного общества «Зернопродукт» в новой редакции.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1506904	1506904	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить передаточный акт на 31.03.2017 при реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения из него акционерного общества «Зернопродукт» в новой редакции.

 

Об утверждении в новой редакции Устава акционерного общества «Зернопродукт», создаваемого при реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1751447
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1751447
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1506904
Наличие кворума:	есть (86,04%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить в новой редакции Устава акционерного общества «Зернопродукт», создаваемого при реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1506904	1506904	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить в новой редакции Устава акционерного общества «Зернопродукт», создаваемого при реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения.

 

Председатель собрания _______________________________ Бусырева Т.А. 

 

Секретарь собрания __________________________________ Филатова Е.С.

 

Опубликовано «30» мая 2018г.

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров
АО «Рязаньзернопродукт»

Акционерное общество «Рязаньзернопродукт»
(место нахождения: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В)
УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: «21» июня 2018 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14-30 часов по месту его проведения.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 15-00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «27» мая 2018г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.    Выборы членов счетной комиссии Общества. 
2.    Утверждение годового отчета.
3.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4.    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2017 финансового года. 
5.    Избрание членов Совета директоров Общества.
6.    Избрание ревизора Общества.
7.    Утверждение  аудитора Общества.
8.    Об утверждении передаточного акта при реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения из него акционерного общества «Зернопродукт» в новой редакции
9.    Об утверждении в новой редакции Устава акционерного общества «Зернопродукт», создаваемого при реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «01» июня 2018 года по адресу: г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, приемная, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет производиться с 14-30 часов 21 июня 2018г. по месту проведения собрания. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и (или) доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров для прохождения процедуры регистрации участников собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на «27» мая 2018 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, АО «Рязаньзернопродукт».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: до 19 июня 2018 года.
 
Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Председатель Совета директоров                                                                      
АО «Рязаньзернопродукт»                                                                                                                          Бусырева Т.А.

 

---

Опубликовано «08» августа 2017г.

 

Отчет об итогах голосования 

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Рязаньзернопродукт»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Рязаньзернопродукт"
Место нахождения Общества:	390029, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Чкалова, д.48-В
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	14.06.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные типа А
Дата проведения Собрания:	07.08.2017 г.
Место проведения Собрания:	город Москва, улица Лавочкина, дом 21
Время начала регистрации:	14:30
Время открытия Собрания:	15:00
Время окончания регистрации:	15:40
Время начала подсчета голосов:	15:50
Время закрытия Собрания:	16:00
Дата составления протокола:	07.08.2017 г.
Дата составления настоящего отчета:	07.08.2017 г.

 

Повестка дня Собрания:

1. О реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения из него акционерного общества «Зернопродукт».

2. Об избрании Совета директоров АО «Зернопродукт», создаваемого путем реорганизации АО «Рязаньзернопродукт» в форме выделения.

3. Об утверждении устава АО «Рязаньзернопродукт» в новой редакции.

 

Председатель общего собрания акционеров: Бусырева Татьяна Андреевна.

Секретарь общего собрания акционеров: Филатова Екатерина Сергеевна.

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

 

Уполномоченное лицо Регистратора:

Сергеева Г.А., по доверенности №0818 от 28.12.2015 г.

 

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 506 904 голосами,  что составляет 86.0377% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

 

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

 

Кворум для открытия собрания имелся.

 

Первым вопросом повестки дня внеочередного общего собрания акционеров рассматривался вопрос о реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения из него акционерного общества «Зернопродукт». 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения из него акционерного общества «Зернопродукт».»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 751 447
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 751 447
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 506 904
Кворум  (%)	86.0377
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 506 904	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

Реорганизовать Акционерное общество «Рязаньзернопродукт» в форме выделения из его состава нового акционерного общества.

1. Наименование и место нахождения акционерного общества, создаваемого путем реорганизации АО «Рязаньзернопродукт» в форме выделения:

- полное фирменное наименование: Акционерное общество «Зернопродукт»;

- сокращенное фирменное наименование: АО «Зернопродукт»;

- место нахождения АО «Зернопродукт»: Российская Федерация, город Рязань;

- адрес АО «Зернопродукт»: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, помещение № 2.

2. Порядок и условия выделения:

Акционерное общество «Рязаньзернопродукт» (далее также - Реорганизуемое общество) передает  акционерному  обществу «Зернопродукт», создаваемому путем выделения, права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

Реорганизуемое общество в течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о реорганизации в форме выделения письменно уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.

Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

Кредитор Реорганизуемого общества, если его права требования возникли до опубликования первого сообщения о реорганизации Общества, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, в порядке, установленном законом.

3. Определить способ размещения акций создаваемого АО «Зернопродукт»: приобретение акций создаваемого акционерного общества самим реорганизуемым акционерным обществом.

4. Порядок размещения акций:

Определить уставный капитал создаваемого АО «Зернопродукт» в размере 100  000 (сто тысяч) рублей, который разделен на 100  000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал АО «Зернопродукт» формируется за счет собственных средств АО «Рязаньзернопродукт» - добавочного капитала, а именно средств от переоценки внеоборотных активов.

Акции выделяемого АО «Зернопродукт» считаются размещенными в день его государственной регистрации.

Все акции размещаются акционерному обществу «Рязаньзернопродукт».

Дробные акции не размещаются.

5. Установить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Зернопродукт» осуществляет ревизор.

Избрать ревизором АО «Зернопродукт» Егорову Марину Александровну (паспорт 46 02 071193 выдан 1 Отделом милиции Подольского УВД Московской области 28.02.2002г.).

6. Установить, что Генеральным директором АО «Зернопродукт» избирается Огурлиев Ахмед Рамазанович (паспорт 61 04 268151, выдан Шацким РОВД Рязанской области 21.10.2005, код подразделения 622-024).

7. Установить, что аудитором АО «Зернопродукт» является Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит» (место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Садовая, дом 32, кв. 4, ОГРН 1026200870574).

8. Утвердить передаточный акт на 31.03.2017 (приложение № 1).

9. Утвердить устав создаваемого АО «Зернопродукт» (приложение № 2).

10. Утвердить регистратором создаваемого АО «Зернопродукт» Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), обслуживание в Подольском филиале АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Февральская, д. 57, стр. 1), и условия договора с ним.

 

 

Вторым вопросом повестки дня внеочередного общего собрания акционеров рассматривался вопрос об избрании Совета директоров АО «Зернопродукт», создаваемого путем реорганизации АО «Рязаньзернопродукт» в форме выделения. 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу   повестки дня  № 2 «Об избрании Совета директоров АО «Зернопродукт», создаваемого путем реорганизации АО «Рязаньзернопродукт» в форме выделения.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 757 235
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 757 235
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	7 534 520
Кворум (%)	86.0377
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

 

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Зернопродукт», создаваемого путем реорганизации АО «Рязаньзернопродукт» в форме выделения, в количестве 5 человек.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1	Деменов Алексей Иванович	1 506 904
2	Алексеев Андрей Васильевич	1 506 904
3	Свинорез Олег Иванович	1 506 904
4	Огурлиев Ахмед Рамазанович	1 506 904
5	Бусырева Татьяна Андреевна	1 506 904

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

 

Не голосовали по всем кандидатам:

0

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

Избрать Совет директоров АО «Зернопродукт», создаваемого путем реорганизации АО «Рязаньзернопродукт» в форме выделения, в количестве 5 человек: 

Деменов Алексей Иванович, Алексеев Андрей Васильевич, Свинорез Олег Иванович, Огурлиев Ахмед Рамазанович, Бусырева Татьяна Андреевна.

 

 

Третьим вопросом повестки дня внеочередного общего собрания акционеров рассматривался вопрос Об утверждении устава АО «Рязаньзернопродукт» в новой редакции. 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об утверждении устава АО «Рязаньзернопродукт» в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 717 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 717 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 504 404
Кворум  (%)	87,6128
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

 

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить устав АО «Рязаньзернопродукт» в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 504 404	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

Утвердить устав АО «Рязаньзернопродукт» в новой редакции. 

 

 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

 

Настоящий отчет подписали:

 

     

Председатель собрания _______________________________  Бусырева Т.А. 

   

Секретарь собрания __________________________________  Филатова Е.С.    

 

 

Опубликовано «21» июня 2017г.     

ОТЧЕТ

 об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Рязаньзернопродукт»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рязаньзернопродукт».

Место нахождения Общества: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 мая 2017г.

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2017г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21. 

Председатель общего собрания акционеров: Бусырева Татьяна Андреевна.

Секретарь общего собрания акционеров: Филатова Екатерина Сергеевна.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Сергеева Галина Алексеевна (доверенность № 0818 от 28.12.2015г.).

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 20 июня 2017г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

 

1. Выбор членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

1.	Выбор членов счетной комиссии Общества.
	Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		1504404
Наличие кворума:		есть (87,61 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

 

Хромова Татьяна Михайловна

 

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Камфорина Любовь Михайловна

 

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Рязанова Наталья Сергеевна

 

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Хромова Татьяна Михайловна

2. Камфорина Любовь Михайловна

3. Рязанова Наталья Сергеевна

 

2.	Утверждение годового отчета.
	Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		1504404
Наличие кворума:		есть (87,61 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет Общества.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить годовой отчет Общества.

 

3.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

 

	Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		1504404
Наличие кворума:		есть (87,61 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

4.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
	Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		1504404
Наличие кворума:		есть (87,61 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года (в размере 224 744 тыс. рублей). Утвердить дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того, что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 05 июля 2017г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в следующие сроки: зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 08 августа 2017г.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

 

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года (в размере 224 744 тыс. рублей). Утвердить дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того, что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 05 июля 2017г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в следующие сроки: зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 08 августа 2017г.

 

 

5.	Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	8585525
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	8585525
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	7522020
Наличие кворума:	есть (87,61 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

 

Итоги кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:

Деменов Алексей Иванович  - «ЗА»  - 1504404 голоса

Алексеев Андрей Васильевич - «ЗА»  - 1504404 голоса.

Бусырева Татьяна Андреевна  - «ЗА»   1504404  голоса.

Огурлиев Ахмед Рамазанович - «ЗА»  - 1504404 голоса.

Свинорез Олег Иванович - «ЗА» - 1504404  голоса;

 

«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Бусырева Татьяна Андреевна

4. Огурлиев Ахмед Рамазанович

5. Свинорез Олег Иванович

 

6.	Избрание ревизора Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1504404
Наличие кворума:	есть (87,61 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать ревизором Общества Егорову Марину Александровну.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Избрать ревизором Общества: Егорову Марину Александровну.

 

 

1. Утверждение аудитора Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1504404
Наличие кворума:	есть (87,61 %)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2017г. - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит».

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

 

Утвердить аудитором Общества на 2017г. - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит».

 

 

 

Председатель собрания _______________________________ Бусырева Т.А.

 

Секретарь собрания __________________________________ Филатова Е.С.

 

                                             

 

 

 

 

Опубликовано «16» июня 2017г.

 

Сообщение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров

АО «Рязаньзернопродукт»

 

Акционерное общество «Рязаньзернопродукт»

(место нахождения: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего внеочередного собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «07» августа 2017 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14-30 часов по месту его проведения.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15-00 часов.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «14» июня 2017 г.

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О реорганизации акционерного общества «Рязаньзернопродукт» в форме выделения из него акционерного общества «Зернопродукт».
2. Об избрании Совета директоров АО «Зернопродукт», создаваемого путем реорганизации АО «Рязаньзернопродукт» в форме выделения.
3. Об утверждении устава АО «Рязаньзернопродукт» в новой редакции.

 

Порядок осуществления акционерами - владельцами обыкновенных акций и/или привилегированных акций типа А права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Рязаньзернопродукт» по состоянию на «14» июня 2017 года.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Рязаньзернопродукт» (протокол № б/н от «02» июня 2017 года), цена выкупа одной обыкновенной именной акции Общества по требованию акционеров Общества составляет 3 (три) рубля, цена выкупа одной привилегированной именной акции типа А по требованию акционеров Общества составляет 3 (три) рубля.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Правилами регистратора может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Сведения о регистраторе Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757), о

По истечении 45 дней с момента принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о реорганизации общества в форме выделения, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после 45 дней с момента принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Общая сумма средств, направляемых АО «Рязаньзернопродукт» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов АО «Рязаньзернопродукт» на дату принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием математических правил округления.

 

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                     

АО «Рязаньзернопродукт»                                                                                                                          Бусырева Т.А.

 

 

Приложение: Форма Требования акционера о выкупе акций

 

В Акционерное общество «Рязаньзернопродукт»

 

от акционера _________________________________

(фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера)

(адрес: ____________________________________________)

 

Требование о выкупе

акций АО «Рязаньзернопродукт»

 

 

Акционер АО «Рязаньзернопродукт» ______________ /______________________/

«__» ____________ 20___ г.

 

Опубликовано 25 мая 2017г.

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров АО «Рязаньзернопродукт»

Акционерное общество «Рязаньзернопродукт»

(место нахождения: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «16» июня 2017 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14-30 часов по месту его проведения.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15-00 часов.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «22» мая 2017г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Выборы членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «27» мая 2017 года по адресу: г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, приемная, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, приемная, с 10-00ч. до 12-00ч. и с 14-00ч. до 16-00ч.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: до 14 июня 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Председатель Совета директоров АО «Рязаньзернопродукт» Бусырева Т.А.

Опубликовано 27.06.2016

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Рязаньзернопродукт»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рязаньзернопродукт».

Место нахождения Общества: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 мая 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2016 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.

Председатель общего собрания акционеров: Бусырева Татьяна Андреевна.

Секретарь общего собрания акционеров: Филатова Екатерина Сергеевна.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Пронина Алла Александровна, Авдеева Елена Викторовна.

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 23 июня 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Выбор членов счетной комиссии Общества.

2.Утверждение годового отчета.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1.Выбор членов счетной комиссии Общества.

Слушали: Генерального директора Огурлиева А. Р.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1504404
Наличие кворума:	есть (87,61 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

Хромова Татьяна Михайловна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	За	Против	Воздерж.	Недейств. или неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Камфорина Любовь Михайловна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	За	Против	Воздерж.	Недейств. или неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Рязанова Наталья Сергеевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	За	Против	Воздерж.	Недейств. или неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Хромова Татьяна Михайловна

2. Камфорина Любовь Михайловна

3. Рязанова Наталья Сергеевна

2. Утверждение годового отчета.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1504404
Наличие кворума:	есть (87,61 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздерж.	Недейств. или неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества&

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1504404
Наличие кворума:	есть (87,61 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздерж.	Недейств. или неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.&

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1504404
Наличие кворума:	есть (87,61 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года (в размере 224 649 тыс. рублей). Утвердить дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того, что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 06 июля 2016г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в следующие сроки: номинальному держателю не позднее 19 июля 2016г., другим, зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 09 августа 2016г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздерж.	Недейств. или неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года (в размере 224 649 тыс. рублей). Утвердить дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того, что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 06 июля 2016г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в следующие сроки: номинальному держателю не позднее 19 июля 2016г., другим, зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 09 августа 2016г.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8585525
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	8585525
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7522020
Наличие кворума:	есть (87,61 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

Деменов Алексей Иванович - «ЗА» - 1504404 голоса.

Алексеев Андрей Васильевич - «ЗА» - 1504404 голоса.

Бусырева Татьяна Андреевна - «ЗА» - 1504404 голоса.

Огурлиев Ахмед Рамазанович - «ЗА» - 1504404 голоса.

Свинорез Олег Иванович - «ЗА» - 1504404 голоса;

«Против»

0

« Воздержался»

0

«Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н»

0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Бусырева Татьяна Андреевна

4. Огурлиев Ахмед Рамазанович

5. Свинорез Олег Иванович

6. Избрание ревизора Общества.

Слушали: Генерального директора Огурлиева А. Р.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1504404
Наличие кворума:	есть (87,61 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать ревизором Общества Егорову Марину Александровну.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздерж.	Недейств. или неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизором Общества: Егорову Марину Александровну.

7. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1717105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1504404
Наличие кворума:	есть (87,61 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2016г. - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит», а также утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит» аудитором Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздерж.	Недейств. или неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1504404	1504404	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2016г. - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит», а также утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит» аудитором Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Председатель собрания _______________________________ Бусырева Т.А.

Секретарь собрания __________________________________ Филатова Е.С.

01.06.2016

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров АО «Рязаньзернопродукт»

Акционерное общество «Рязаньзернопродукт» (место нахождения: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «23» июня 2016 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14-30 часов по месту его проведения.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «17» мая 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Выборы членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «01» июня 2016 года по адресу: г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, приемная, а также в день проведения собрания по месту его проведения; номинальному держателю информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров направляется в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Председатель Совета директоров

АО «Рязаньзернопродукт» Бусырева Т.А.

02.06.2015

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Рязаньзернопродукт»

Место нахождения Общества: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В

Совет директоров Общества сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 23 июня 2015 года в 17:00 по адресу: г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, зал заседаний, в форме собрания.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Выборы членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет производиться 23 июня 2015 г. с 16:30 по месту проведения собрания. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и (или) доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров для прохождения процедуры регистрации участников собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 18 мая 2015 г.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеровс 19 мая 2015 года по адресу: г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В, приемная, с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в рабочие дни.

Совет директоров АО «Рязаньзернопродукт»

Генеральный директор

АО «Рязаньзернопродукт»

Огурлиев А. Р.

23.06.2015

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерного общества «Рязаньзернопродукт»

Место нахождения Общества: 390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В

Вид общего собрания – годовое

Форма проведения общего собрания – собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании не указано

Дата проведения общего собрания – 23.06.2015.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания –

390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-В

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания – 16:30 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании,

проведенном в форме собрания – 17:25 

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания – 17:00

Время начала подсчета голосов – 17:30 

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания – 17:35

Дата составления протокола об итогах голосования – 23.06.2015.

Счетная комиссия – Закрытое акционерное общество “Новый регистратор” Рязанский филиал

Место нахождения Регистратора – 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43

Уполномоченные лица Регистратора – Пронина Алла Александровна, Авдеева Елена Викторовна

Председатель собрания – Алексеев А. В.

Секретарь собрания – Бусырева Т. А.

Повестка дня общего собрания

1. Выборы членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 1. Выборы членов счетной комиссии Общества.

Слушали: Генерального директора Огурлиева А. Р.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	1717105	100 %
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н		1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	1504404	87,61 %
Кворум имеется
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		1504404

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф. И. О. кандидата	За	Против	Воздерж.	Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
1. Хромова Татьяна Михайловна	1504404	-	-	-
2. Камфорина Любовь Михайловна	1504404	-	-	-
3. Шереметьева Любовь Григорьевна	1504404	-	-	-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав Счетной комиссии АО «Рязаньзернопродукт»:

1. Хромову Татьяну Михайловну

2. Камфорину Любовь Михайловну

3. Шереметьеву Любовь Григорьевну

Вопрос 2. Утверждение годового отчета.

Слушали: Генерального директора Огурлиева А. Р.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	1717105	100 %
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н		1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	1504404	87,61 %
Кворум имеется
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		1504404

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.	% от принявших участие в собрании	Количество голосующих акций, шт.	% от принявших участие в собрании	Количество голосующих акций, шт.	% от принявших участие в собрании
1504404	100 %	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	1717105	100 %
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н		1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	1504404	87,61 %
Кворум имеется
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		1504404

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.	% от принявших участие в собрании	Количество голосующих акций, шт.	% от принявших участие в собрании	Количество голосующих акций, шт.	% от принявших участие в собрании
1504404	100 %	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	1717105	100 %
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н		1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	1504404	87,61 %
Кворум имеется
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		1504404

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.	% от принявших участие в собрании	Количество голосующих акций, шт.	% от принявших участие в собрании	Количество голосующих акций, шт.	% от принявших участие в собрании
1504404	100 %	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года (в размере 161 375 тыс. руб.). Утвердить дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 6 июля 2015 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в следующие сроки: номинальному держателю – не позднее 17 июля 2015 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 7 августа 2015 г.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Слушали: Генерального директора Огурлиева А. Р.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	8585525	100 %
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	7522020	87,61 %
Кворум имеется
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		7522020

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф. И. О.  кандидата	За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1. Деменов Алексей Иванович	1504404	-	-
2. Алексеев Андрей Васильевич	1504404
3. Огурлиев Ахмед Рамазанович	1504404
4. Бусырева Татьяна Андреевна	1504404
5. Свинорез Олег Иванович	1504404

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать Совет директоров АО «Рязаньзернопродукт» из следующих кандидатов:

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Огурлиев Ахмед Рамазанович

4. Бусырева Татьяна Андреевна

5. Свинорез Олег Иванович

Вопрос 6. Избрание ревизора Общества.

Слушали: Генерального директора Огурлиева А. Р.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	1717105	100 %
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н		1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	1504404	87,61 %
Кворум имеется
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1504404

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф. И. О. кандидата	За	Против	Воздерж.	Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
1. Егорова Марина Александровна	1504404	-	-	-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Избрать ревизором Общества Егорову Марину Александровну.

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Слушали: Генерального директора Огурлиева А. Р.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	1717105	100 %
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н		1717105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	1504404	87,61 %
Кворум имеется
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		1504404

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.	% от принявших участие в собрании	Количество голосующих акций, шт.	% от принявших участие в собрании	Количество голосующих акций, шт.	% от принявших участие в собрании
1504404	100 %	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская служба «СТЕК».

Председатель собрания                                       Алексеев А. В.

Секретарь собрания                                              Бусырева Т. А.

Дата составления отчета 23 июня 2015 г.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество “Новый регистратор” Рязанский филиал (390006, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43) в лице Прониной Аллы Александровны, Авдеевой Елены Викторовны

 

 

Click here to proceed.